Astăzi, 03/02/2020, în M. Of. nr. 75/2020 a fost publicat Ordinul nr. 102/2020 privind Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Normele de aplicare aduc lămuriri cu privire la:

• Entitățile raportoare;
• Obligațiile entităților reglementate de Legea nr. 129/2019;
• Activitatea de supraveghere și control a Oficiului

Pentru entitățile raportoare sunt deosebit de interesante prevederile Normelor care reglementează obligațiile acestora, fiind detaliate aspecte privind:

• Persoana desemnată/ofițerul de conformitate;
• Procedurile interne care trebuie emise conform legii;
• Instruirea angajaților;
• Evaluarea riscurilor;
• Măsurile de cunoaștere a clientelei;
• Tipurile de raportări;
• Timpul de păstrarea a documentelor;
• Solicitările de informații.

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt disponibile timp de 10 zile aici.